開山股份：關(guān)于召開2017年年度股東大會的提示性公告

　　證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2017-036

　　浙江開山壓縮機股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會的提示性公告本公司第三屆董事會第二十二次會議決定于2018年5月18日召開公司2017年

　　年度股東大會，并于2018年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知》(2018-028)，根據(jù)相關(guān)規(guī)則的要求，現(xiàn)對本次股東大會再次通知并就有關(guān)事項提示公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1. 股東大會屆次：2017年年度股東大會

　　2. 會議召集人：公司董事會。公司第三屆董事會第二十二次會議決定于2018

　　年5月18日召開2017年年度股東大會。

　　3. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召集程序符合有關(guān)法律、行政

　　法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4. 召開會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2018年5月18日(星期五)下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月17日—2018年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年5月18日上午9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2018年5月17

　　日15:00至2018年5月18日15:00的任意時間。

　　5. 會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

　　絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6．會議的股權(quán)登記日：2018年5月11日

　　7. 會議出席對象

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　(1)截止2018年5月11日(股權(quán)登記日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并行使表決權(quán)，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　8. 現(xiàn)場會議地點：浙江省衢州市凱旋西路9號會議中心

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、《關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案》

　　2、《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　3、《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》

　　4、《關(guān)于審議公司2017年年度報告及2017年年度報告摘要的議案》

　　5、《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　6、《關(guān)于會計政策變更的議案》7、《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購擔(dān)保的議案》

　　8、《關(guān)于公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

　　9、《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

　　10、《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　11、《關(guān)于公司向銀行申請2018年度綜合授信額度的議案》

　　12、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　13、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》14、《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》(應(yīng)選人數(shù)4人)，包括如下子議案：

　　14.01 選舉曹克堅先生為第四屆董事會非獨立董事

　　14.02 選舉TANGYAN先生為第四屆董事會非獨立董事

　　14.03 選舉Bruce P.Biederman先生為第四屆董事會非獨立董事

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會非獨立董事

　　15、《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會獨立董事的議案》(應(yīng)選人數(shù)3人)，包括如下子議案：

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會獨立董事

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會獨立董事

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會獨立董事16、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》(應(yīng)選人數(shù)2人)，包括如下子議案：

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　上述議案中，議案7、13需要以特別決議通過，即需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過；議案8，股東曹克堅、TANGYAN、毛永彪將在大會上回避表決；議案14、15、16為累計投票議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出0票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱

　　備注/該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √

　　1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》 √

　　2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √

　　3.00 《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》 √

　　4.00《關(guān)于審議公司 2017 年年度報告及 2017 年年度報告摘要的議案》

　　√

　　5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √

　　6.00 《關(guān)于會計政策變更的議案》 √

　　7.00《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00《關(guān)于公司 2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

　　√

　　9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》 √

　　10.00《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　√

　　11.00《關(guān)于公司向銀行申請 2018 年度綜合授信額度的議案》

　　√

　　12.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》 √

　　13.00 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 √累計投票

　　提案 14-16 為累積投票提案，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

　　14.00《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 4人

　　14.01 選舉曹克堅先生為第四屆董事會非獨立董事 √

　　14.02

　　選舉 TANGYAN 先生為第四屆董事會非獨立董事

　　√

　　14.03

　　選舉 Bruce P.Biederman 先生為第四屆董事會非獨立董事

　　√

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會非獨立董事 √

　　15.00《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 3人

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會獨立董事 √

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會獨立董事 √

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會獨立董事 √

　　16.00《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 2人

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √

　　四、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(式樣見附件3)進行登記；

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(式樣見附件3)和法人股東賬戶卡進行登記；

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細填寫《股東參會登記表》(式樣見附件2)，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：

　　登記時間：2018年5月18日(星期五)上午9:00-11:00

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　公司證券投資部(一園區(qū)行政辦公樓二樓)。

　　4、受托人在登記和表決時提交文件的要求：

　　(1)個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股

　　東身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件；

　　(2)法人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書原件；

　　(3)委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有

　　一票表決權(quán)；

　　(4)授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　5、股東大會投票表決方式：

　　(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

　　股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。(具體投票流程見附件

　　1)公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項

　　1. 會議聯(lián)系人：楊建軍、姜珊珊

　　電話：********

　　傳真：********

　　電子郵箱：zqtzb@kaishangroup.com

　　聯(lián)系地址：浙江省衢州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)凱旋西路9號

　　郵編：324002

　　2. 會議材料備于公司證券投資部，臨時提案請于會議召開十天前提交。

　　3. 本次股東大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

　　七、備查文件

　　第三屆董事會第二十二次會議決議

　　第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議特此公告。

　　浙江開山壓縮機股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一八年五月十四日

　　附件：

　　1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2. 股東參會登記表

　　3. 授權(quán)委托書

　　附件 1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：365257；投票簡稱：開山投票

　　2. 議案設(shè)置及意見表決

　　(1)議案設(shè)置：

　　提案編碼 提案名稱

　　備注/該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √

　　1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》 √

　　2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √

　　3.00 《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》 √

　　4.00《關(guān)于審議公司 2017 年年度報告及 2017 年年度報告摘要的議案》

　　√

　　5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √

　　6.00 《關(guān)于會計政策變更的議案》 √

　　7.00《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00《關(guān)于公司 2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》

　　√

　　9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》 √

　　10.00《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　√

　　11.00《關(guān)于公司向銀行申請 2018 年度綜合授信額度的議案》

　　√

　　12.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》 √

　　13.00 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 √累計投票

　　提案 14-16 為累積投票提案，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

　　14.00《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 4人

　　14.01 選舉曹克堅先生為第四屆董事會非獨立董事 √

　　14.02

　　選舉 TANGYAN 先生為第四屆董事會非獨立董事

　　√

　　14.03

　　選舉 Bruce P.Biederman 先生為第四屆董事會非獨立董事

　　√

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會非獨立董事 √

　　15.00《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 3人

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會獨立董事 √

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會獨立董事 √

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會獨立董事 √

　　16.00《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 2人

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事 √

　　(2)填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報

　　對候選人 A投 X1 票 X1 票

　　對候選人 B投 X2票 X2 票

　　… …

　　合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　2.1 選舉非獨立董事(如提案 14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2.2 選舉獨立董事(如提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　2.3 選舉非職工代表監(jiān)事(如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)